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央行對(duì)違規(guī)第三方支付機(jī)構(gòu)再“亮劍”，屢次陷入詐騙、跑路風(fēng)波的杉德支付近日領(lǐng)到央行上海分行開(kāi)出的2473萬(wàn)元天價(jià)罰單。

10月12日晚間，央行上海分行披露了對(duì)杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司(下稱“杉德支付”)的行政處罰信息表，杉德支付因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，央行上海分行對(duì)其給予警告，并沒(méi)收違法所得668.35萬(wàn)元，處以罰款1804.98萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)金額2473.33萬(wàn)元，同時(shí)對(duì)該公司相關(guān)責(zé)任人給予警告并處以罰款。

又見(jiàn)大額罰單 杉德支付屢被罰

實(shí)際上，記者梳理發(fā)現(xiàn)，這是杉德支付被罰最重的一次，但不是第一次，僅2017年杉德支付就已三度受罰。

2017年9月初，杉德支付、通聯(lián)支付、中鋼銀通以及東方付通等7家機(jī)構(gòu)因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被罰。其中，杉德支付遭央行上海分行處罰金額最高，達(dá)85萬(wàn)元，另外沒(méi)收其違法所得34.91萬(wàn)元，共計(jì)119.91萬(wàn)元，其余6家支付機(jī)構(gòu)的罰金在1萬(wàn)至6萬(wàn)元不等。

2017年3 月 15 日，央行福州中心支行對(duì)杉德支付電子商務(wù)服務(wù)有限公司福建分公司也開(kāi)出了罰單，因其 “ 違反支付結(jié)算管理規(guī)定 ”，央行福州中心支行對(duì)其予以警告，并沒(méi)收違法所得 4000 元，處罰款 59 萬(wàn)元。

2017年1月18日，杉德電子商務(wù)服務(wù)有限公司大連分公司因“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料、未按規(guī)定報(bào)送可疑身份交易報(bào)告”被央行大連市中心支行給予行政處罰，處以25萬(wàn)元罰款，并對(duì)該公司3名相關(guān)責(zé)任人員處以4萬(wàn)元罰款。

資料顯示，杉德支付成立于2011年6月14日，注冊(cè)資本為3.42801億元。在2011年12月22日獲得支付牌照，可以在上海市、北京市、浙江省、江蘇省四地開(kāi)展預(yù)付卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)。

2016年8月12日，杉德支付順利通過(guò)支付牌照續(xù)展，并在央行《中國(guó)人民銀行公告(2016)第17號(hào)》文件的實(shí)施下，合并了杉德電子商務(wù)服務(wù)有限公司，承接其支付業(yè)務(wù)，新增了互聯(lián)網(wǎng)支付(全國(guó))、移動(dòng)電話支付(全國(guó))、銀行卡收單(全國(guó))等三項(xiàng)支付業(yè)務(wù)類型。同時(shí)“上海杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司”正式更名為“杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司”。

天眼查顯示，杉德支付實(shí)際控制人為沈樹康，股東中有上海國(guó)資委的身影。杉德支付股東之一的上海科技創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司，其大股東為上海國(guó)資委直屬的上海科技創(chuàng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司。