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循線追蹤、摧毀鏈條、打擊源頭，江蘇無錫警方破獲一起重大案件

除掉個人信息交易“地下黑市”(聚焦個人信息保護)

“代查各類信息，只有你想不到，沒有我查不到……”今年2月，江蘇無錫警方網(wǎng)安部門在網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)，某網(wǎng)絡(luò)軟件聊天平臺上，有人打出了這樣一則廣告。

夸張的是，這條廣告竟然“所言不虛”，發(fā)布廣告者只是犯罪團伙中的冰山一角。

順藤摸瓜，無錫警方發(fā)現(xiàn)了一個自發(fā)形成、結(jié)構(gòu)松散的“地下黑市”，不法分子通過網(wǎng)絡(luò)軟件、聊天群串聯(lián)，形成一個完整的非法交易市場。在這里，個人征信、銀行賬戶等數(shù)十種公民個人信息被明碼標(biāo)價、掛牌出售。

在“凈網(wǎng)2018”專項行動中，無錫警方破獲一起境外侵犯公民個人信息案，專案組分赴湖南、廣西等地以及緬甸開展多輪次集中收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人113名，打掉信息源頭30余個。

“地下黑市”內(nèi)部分工明確，日交易金額達百萬余元

一起常見的“催收業(yè)務(wù)”中，一位“客戶”聯(lián)系發(fā)布廣告的中間商，稱自己借給別人的錢要不回來了，想要了解更多債務(wù)人的情況以便“催收”，并提供了欠款人的姓名、電話、家庭住址等基本信息。發(fā)布廣告的下層中間商攬下生意，扣除自己環(huán)節(jié)的提成后，層層上傳給有更廣泛資源的上級中間商，最后到達接近信息源頭的頂層中間商手里。很快，這些欠款人的家庭成員信息、名下財產(chǎn)、卡上余額，以及活動范圍等就一清二楚了。然后，這些信息又層層下傳、原路返回，實現(xiàn)了“客戶”的業(yè)務(wù)需求。

“這個‘地下黑市’日交易公民個人信息量數(shù)十萬條，日交易金額達百萬余元，幾乎覆蓋公民生活方方面面。”無錫市公安局網(wǎng)安支隊支隊長蹇俊介紹，“人數(shù)之多、分布之廣、組織脈絡(luò)之復(fù)雜，實屬罕見。”

針對發(fā)現(xiàn)的情況，當(dāng)?shù)爻闪０附M開展破案攻堅。經(jīng)過多月調(diào)查，梳理出了具體犯罪鏈條數(shù)十個，還原出該團伙的組織架構(gòu)、成員分工和運營模式，摸清了這一非法交易市場網(wǎng)絡(luò)：在網(wǎng)絡(luò)軟件聊天群內(nèi)部，有著信息源頭、中間商、使用者等角色。信息源頭多為掌握了公民個人信息的黑客、企業(yè)人員，以及通過“騙術(shù)”獲取信息的犯罪分子;中間交易商以倒賣公民個人信息為生，分為獲取數(shù)據(jù)的、進行銷售的、打通渠道的，手法專業(yè)、分工明確;處于鏈條下游的數(shù)據(jù)使用者，將購買到的公民個人信息用于通信網(wǎng)絡(luò)詐騙、小額貸款、暴力討債等違法犯罪活動。

中間商是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因嚴(yán)厲打擊呈現(xiàn)向境外轉(zhuǎn)移趨勢

無錫警方對這個“地下黑市”中購買公民個人信息的各類下游犯罪團伙循線追查，分赴湖南、廣西、山西、安徽等地以及緬甸，開展多輪次集中收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人113人，其中大多數(shù)是各級各層的中間交易商。

案件辦理中，民警發(fā)現(xiàn)，這些犯罪環(huán)節(jié)中最關(guān)鍵的是中間商，呈現(xiàn)出向境外加速轉(zhuǎn)移的新趨勢。究其原因，“近年來公安機關(guān)對侵犯公民個人信息犯罪持續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，有力震懾了犯罪分子。”無錫市公安局網(wǎng)安支隊副支隊長吳方全介紹，本案中被抓捕的境外中間商最早在廣西一帶活動，近幾年被打擊后陸續(xù)逃竄至東南亞國家繼續(xù)作案以逃避國內(nèi)打擊。

開展境外中間商的調(diào)查及抓捕工作成了該案一項重要任務(wù)。在騰訊守護者計劃、阿里天朗計劃，以及美團和京東等公司安全團隊的技術(shù)支持配合下，專案組通過互聯(lián)網(wǎng)留痕等手段對這批境外中間商開展多平臺關(guān)聯(lián)比對、大數(shù)據(jù)分析研判，最終查清了藏身境外的中間商的真實身份和活動范圍。

專案組經(jīng)過梳理分析發(fā)現(xiàn)，這批境外中間商是全國侵犯公民個人信息黑色產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這批中間商出境前均在國內(nèi)長期從事公民個人信息非法交易，與各地的信息源頭和下游客戶建立了緊密合作、資源共享關(guān)系，由于同時掌握大量的上下游渠道從而獲得“定價權(quán)”。目前，這批境外中間商已壟斷國內(nèi)絕大部分侵犯公民個人信息的地下產(chǎn)業(yè)鏈，甚至還有專門的價目表，日交易量達數(shù)十萬條。

“這批境外中間商利用暢通的上下線渠道和成熟的運營模式，將公民個人信息迅速轉(zhuǎn)手倒賣，效率高、危害大。”辦案民警張新平說，“然而開展境外調(diào)查抓捕，存在著語言文化差異、國際警方合作協(xié)調(diào)等客觀因素，加上這些中間商反偵查能力強、行蹤不定，打擊查處難度確實很大。”

專案組在云南邊境“潛伏”了5周，終于等到了合適的出擊機會。在云南警方以及緬甸警方的支持下，無錫警方先后抓獲4名在境外實施侵犯公民個人信息犯罪的主要犯罪嫌疑人。

內(nèi)部信息泄露危害性更大，完善管理制度迫在眉睫

犯罪團伙到底是如何獲得公民個人信息的?為什么能精準(zhǔn)查詢某人或某類信息?罪魁禍?zhǔn)资鞘裁慈?

警方發(fā)現(xiàn)，抓獲的嫌疑人中有相當(dāng)一部分是掌握著公民個人信息的企業(yè)員工。他們是一批新類型信息的源頭，涉及消費、金融、保險等更豐富的信息要素，關(guān)聯(lián)性、指向性更強，危害性也更大。

在具體分工上，這些位于鏈條頂端的“內(nèi)鬼”，利用職務(wù)或工作之便，只需動動鼠標(biāo)就能輕松獲取信息數(shù)據(jù)，幾乎無需什么成本。為了隱蔽，他們一般都是單干且只與少數(shù)幾個固定的上層中間商聯(lián)系，中間商內(nèi)部再進行層層分銷。就這樣，各個行業(yè)的“內(nèi)鬼”與他們信賴的中間商互相勾結(jié)各取所需，再向外交叉發(fā)展。

“這充分暴露出一些部門、企業(yè)在信息安全保護和內(nèi)部管理中存在著漏洞。有的相關(guān)企業(yè)，并非沒有制定規(guī)章制度，而是沒有落實。”蹇俊認(rèn)為，“與此同時，新變化新情況不斷出現(xiàn)，一定程度上也導(dǎo)致了規(guī)章制度的滯后和一些漏洞的出現(xiàn)，給了犯罪分子可乘之機。”他認(rèn)為，加強相關(guān)企業(yè)安全意識迫在眉睫，要通過進一步完善內(nèi)部管理制度、強化行業(yè)自律等方式，將防線前移。此外，還要對掌握公民個人信息的工作人員加強保密教育和培訓(xùn)，讓他們了解自身的責(zé)任和義務(wù)，知曉法律底線和犯罪后果。

此外，警方建議，要進一步落實網(wǎng)絡(luò)安全保護制度、管理規(guī)范和技術(shù)措施，“需要逐漸健全完善網(wǎng)絡(luò)安全整治長效機制，推動建立‘政府引導(dǎo)、部門協(xié)同、行業(yè)自律、公眾參與’的網(wǎng)絡(luò)社會群防群治新格局，合力鏟除網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)黑市的滋生土壤和生存空間。”蹇俊說。(姚雪青 倪俊仿)