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在2015年的牛市見頂前后幾個月期間，漢纜股份(002498)控股股東漢河集團及其關聯公司出資23.74億元，控制使用20個自然人證券賬戶，通過大宗交易買入其減持的“漢纜股份”股票，并通過二級市場交易“漢纜股份”，涉案交易總金額達63億元。

2015年4月至11月，上述賬戶組收到股息股利8206.5472萬股，現金股利1172.3638萬元。

依據《證券法》規定，證監會決定責令漢河集團改正，給予警告，并處以50萬元罰款。

(資料圖)

以下為疊加了上證指數和深證成指走勢的、2015年不復權的漢纜股份股價走勢圖。

控股股東出資23億、控制20個證券賬戶

2023年1月6日晚間，漢纜股份公告，公司于1月6日接到控股股東青島漢河集團股份有限公司(以下簡稱“漢河集團”)通知，獲悉其收到證監會出具的《行政處罰決定書》，因涉嫌借用他人賬戶從事證券交易被立案調查。

依據《證券法》的有關規定，證監會對漢河集團借用他人賬戶從事證券交易行為進行了立案調查、審理，并依法向當事人告知了作出行政處罰的事實、理由、依據及當事人依法享有的權利，當事人未提出陳述、申辯意見，也未要求聽證。該案現已調查、審理終結。

經查明，漢河集團存在以下三方面違法事實：

首先是涉案賬戶控制情況。

2015年4月至7月，漢河集團控制使用20個自然人證券賬戶交易“漢纜股份”股票。漢河集團控制使用上述20個證券賬戶(以下簡稱“賬戶組”)通過大宗交易買入其減持的“漢纜股份”，并通過二級市場交易“漢纜股份”。

其次是涉案賬戶資金來源情況。

2015年4月至8月，漢河集團及其關聯公司以借款的名義，向賬戶組的名義持有人提供資金237441.48萬元。上述資金轉入賬戶組名義持有人銀行賬戶后，在漢河集團員工的控制下轉入賬戶組，用于從事涉案證券交易活動。

其三是漢河集團利用涉案賬戶從事交易情況。

資料顯示，漢纜股份是集電纜及附件系統、狀態檢測系統、輸變電工程總包三個板塊于一體的高新技術企業，公司產品主要為電力電纜等，是我國電線電纜制造行業的龍頭企業之一。

該公司控股股東漢河集團的實際控制人張思夏，是山東青島相當低調的民營企業家。1982年，張思夏任青島市嶗山區漢河村黨支部書記，1983年在嶗山成立青島漢河電纜廠；1997年，漢河電纜廠完成改制，2010年11月，漢纜股份在深交所上市。

涉案交易總金額達63億元

據公告披露，在利用涉案賬戶從事交易方面，漢河集團有以下兩方面違法行為。

第一，漢河集團控制賬戶組通過大宗交易買入“漢纜股份”。

2015年5月26日，漢纜股份發布《關于控股股東擬減持公司股份的提示性公告》，稱漢河集團將在2015年5月26日起的未來六個月內，通過大宗交易減持不超過漢纜股份總股本20%的股份。

2015年5月29日至6月25日，漢河集團通過大宗交易，減持“漢纜股份”16464.75萬股，占漢纜股份總股本的18%。

在上述大宗交易中，漢河集團控制賬戶組作為大宗交易的對手方，買入其減持的“漢纜股份”6464.75萬股，占其減持股數的39.3%，成交金額140365.109萬元。

同時，漢河集團控制賬戶組以大宗交易方式，從其他主體買入“漢纜股份”1559.25萬股，成交金額19636.905萬元。

除上述交易外，賬戶組中的武某忠賬戶以大宗交易方式，買入段某賬戶賣出的“漢纜股份”620萬股，成交金額12753.4萬元；張某業賬戶以大宗交易方式，買入曲某娜賬戶、毛某莎賬戶賣出的“漢纜股份”600萬股，成交金額12342萬元。

第二，漢河集團控制賬戶組參與二級市場交易，并通過大宗交易及二級市場交易賣出“漢纜股份”。

2015年4月至11月，賬戶組收到股息股利8206.5472萬股，現金股利1172.3638萬元。

涉案期間，漢河集團控制賬戶組在二級市場交易“漢纜股份”，累計買入5250.9161萬股，累計成交金額110201.437萬元，并通過二級市場交易及大宗交易方式，累計賣出21289.2873萬股，累計成交金額334807.1626萬元。上述賬戶組的涉案交易中，多次存在同步交易“漢纜股份”的情形。

據記者統計，上述買賣股票的交易金額總計約為63億元。

此外，以2015年10月漢纜股份分紅派息之后的最低股價區間估算，其紅股套現金額約為5.17億元，加上現金股利，賬戶組在股票分紅方面總計獲利約為5.29億元。

漢河集團的上述行為，違反了2005年《證券法》第八十條關于禁止法人非法利用他人賬戶從事證券交易的規定，《證券法》第五十八條關于禁止借用他人證券賬戶從事證券交易的規定，構成《證券法》第一百九十五條所述情形。

根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，依據《證券法》第一百九十五條規定，證監會決定：責令漢河集團改正，給予警告，并處以50萬元罰款。

（文章來源：中國基金報）