2月13日,歐盟將沙特列入了洗錢和恐怖主義資助黑名單;伊朗、敘利亞和朝鮮等國家也被列入了該名單。
《華爾街日報》2月14日報道,這份新名單對之前一份較短的名單進行了更新,該名單上共有23個司法轄區(qū),除了上述國家,巴拿馬、波多黎各和美屬薩摩亞等也在名單之列。
根據這份名單,受歐盟反洗錢法規(guī)監(jiān)管的歐洲銀行和其他機構在與名單上的這些國家進行金融往來時,必須進行更仔細的相關調查。
歐盟沒有說明將這些國家列入名單的原因,但歐盟司法事務委員Vera Jourova稱,這份名單旨在確保“來自其他國家的臟錢無法進入我們的金融系統(tǒng)”。她敦促名單上這些國家迅速采取行動,彌補不足。
半島電視臺14日也報道稱,歐盟的28個成員國可以在1至2個月之內表態(tài)是否支持該名單,如果他們中的大部分成員國同意,他們也可以否定這個名單。但Jourova在新聞發(fā)布會上表示,她相信各成員國不會否定這份名單。對此,沙特通訊社(Saudi Press Agency)2月14日早些時候表示,對于歐盟將沙特列入這份名單表示遺憾。
與上述國家不同,一些國家如波斯尼亞和黑塞哥維那、老撾、烏干達、圭亞那則從這份新的名單中刪除了。與此同時,這份名單也引發(fā)了一些質疑。半島電視臺報道指出,在歐盟議會金融犯罪特別委員會擔任委員的Sven Giegold表示,一些被指重大的洗錢中心如俄羅斯、倫敦金融城甚至阿塞拜疆都沒有列入該名單中。
自“9·11”恐怖襲擊事件發(fā)生以來,沙特不斷被指幫助資助恐怖分子或允許資助恐怖分子。此次沙特被列入洗錢和恐怖主義資助黑名單,也是繼去年沙特記者卡舒吉死亡事件后,歐盟和沙特關系持續(xù)惡化的最新進展。
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